BTCparser3
ユーザーガイド

BTCparser3の動作原理、利点、および欠点

ビットコインブロックチェーンの重要な原則の1つは、その永続性と透明性です。トランザクション（ビットコインの送信または受信）はブロックチェーンに登録され、確認後、この情報を編集したり、分散データベースから削除したりすることはできません。現在、ビットコインブロックチェーンの全体のサイズは200ギガバイトを超えており、将来的にのみ増加します。特別な解析ソフトウェアを使用して、大きなウォレットの大規模なトランザクションとアクションを監視します。これらのパーサーは、必要なすべてのトランザクションの詳細を収集し、処理および分析するために使用されます。これらのパーサーのほとんどは、個別のブロックを分析します。

BTCparser3の主な機能は、100ブロックのグループからデータを統合する機能です。パーサーは100ブロックから情報を収集し、合計で1000ビットコインを超えるまたは送受信したすべてのウォレットを識別します。さらに、BTCparser3は100ブロックごとに追加の統計情報を計算します。この情報はすべて、https://btcparser.com/3/またはTelegram t.me/BTCparser3の公開チャンネルで処理され、（少なくとも1日に1回）公開されます

BTCparser3の目的は何ですか？

まず、このパーサーは、ブロックチェーンの現在の状態とその動作をよりよく理解します。ネットワーク上の現在の負荷をトランザクションの数とその量で評価し、ビットコインの大きな所有者（クジラと操り人形マスター）の潜在的な気分を明らかにします。 BTCparser3の助けを借りて、誰もがどのアドレスが大量のビットコインを収集しているかを確認し、最大のプレイヤー（所有者）の活動にスポットを当てることができます。この統合された統計情報は理解しやすく、単一ブロックを個別に処理する他のボットが提供するデータよりも使いやすくなっています。

警告：ボットが提供する統計情報を使用して、ビットコイン価格の短期的な変化を予測しようとしないでください。この情報は、ブロックチェーン技術のより深い理解を得るために使用され、取引行動や意思決定の基礎として使用されるべきではありません。

データ記録形式

電報データ出力形式

最初のメッセージには一般情報のみが含まれています。
2番目のメッセージには、さまざまなウォレットタイプの詳細な統計が含まれます。
3番目のメッセージには、最後の100ブロックの間に合計で1000を超えるビットコインを送受信したすべてのビットコインアドレスが含まれます。

これらのメッセージを詳細に見てみましょう。

第1グループ

最初のメッセージには次の情報が含まれます。

ボットが最後の100ブロックの処理を終了した日時
分析されたブロックの数
フィルター処理されたビットコインアドレスの数（最後の100ブロックの間に合計で1000を超えるBTCが送信または受信されました）。これらのウォレットに関する詳細情報は、以下の要約に記載されています
100ブロックに記載されているアドレスの総数（重複エントリがある場合があります）。実際、これは一意のトランザクションの数ではなく、各トランザクション内で言及されたアドレスの総数。

たとえば、次のレコード：«2018-12-08 08:36:26.434: Blocks #552901 - #553000 successfully consolidated, new records added to file = "56" (total records = "840213").»は、ボットが2018年12月8日の8時間36分26秒で552901から553000のブロック範囲の情報の分析と統合を正常に完了したことを意味します;これらのブロックには、約840213ウォレットの情報が含まれています。同時に、そのうちの56個は、最後の100ブロックで合計1,000個以上のBTCを送信するために使用されました。

第2グループ

2番目のブロックには、計算された統計情報が含まれます。それを見てみましょうが、最初にいくつかの一般的な情報を追加しましょう。

特定のブロックチェーンユーザーの行動を分析する場合、いくつかの典型的なユーザーグループとウォレットタイプがあり、3つの主要なカテゴリ– workers、を特定しました one way、およびtransit.
WORKERS-「通常の」ワーキングウォレット。所有者は暗号通貨を送受信します。支払いと支出の数には違いがあるため、ウォレットの残高を変更する必要があります。
ONE WAY-「ドナー/レシーバー」これらのウォレットには、送信または受信トランザクションがありませんでした。言い換えれば、ビットコインは一方通行でしかありませんでした。
TRANSIT-「一時的な」ウォレット。特定の量のBTCを受け取り、別のアドレスに送信するためにのみ使用されます。同時に、これらのウォレットの残高は決して変化しません。これは、入金の合計額が出金の数に等しいためです。

BTCparser3によって提供される情報の2番目のブロックに戻りましょう。このブロックには、さまざまなウォレットタイプの概要が含まれています。例を見てみましょう。

統計

TOTAL – 100ブロック以内のすべての確認済みトランザクションに関する一般情報：

受け取ったBTCの全体量
着信トランザクションで言及されたIDの総数
言及された固有の受信ウォレットの総数
送信されたBTCの全体量
発信トランザクションで言及されたIDの総数
言及された一意の送信ウォレットの総数
100ブロック以内のすべてのトランザクションの合計料金

100ブロックの統計

この例から、最後の100ブロックで643,799以上のBTCが送信され、645,049以上のBTCが受信されたことがわかります。着信トランザクションと発信トランザクションの違いは、1,250 BTCです。トランザクションで言及された合計421,2134個のウォレットを受信し（そのうち36,587個がユニークでした）、418.932個の送信ウォレット（350,180個がユニークでした）がありました。

WORKERS –ビットコインの送受信に使用されるすべての「汎用」ウォレットに関する情報が含まれており（着信トランザクションと発信トランザクションの両方が利用可能）、それらの残高はゼロではありません。これらは次の行です。

すべての着信トランザクションの合計金額
着信トランザクションの総数からのウォレットの割合
ビットコインの受け取りに使用されるウォレットの数
すべての発信トランザクションの合計金額
発信トランザクションの総数からのウォレットの割合
ビットコインの送信に使用されるウォレットの数
ウォレットの送信から作成された一意のレコードの数
着信トランザクションと発信トランザクションの量の差

ワーキングウォレット

ご覧のとおり、動作中のウォレットは、すべての着信トランザクションからわずか17.16％、すべての発信トランザクションから20.17％を取得します。

ONE WAY –ビットコインの送信（寄付ウォレット-寄付者）または受信（ウォレットの累積-受信者）にのみ使用されるウォレットに関する情報が含まれています。これらは次の行です。

すべての着信トランザクションの総量（ウォレットの蓄積用）
着信トランザクションの総数からのウォレットの割合
ビットコインの受け取りに使用されるウォレットの数
すべての着信トランザクションの総量（ウォレットの寄付用）
発信トランザクションの総数からのウォレットの割合
ビットコインの送信に使用されるウォレットの数
着信トランザクションと発信トランザクションの量の差

ウォレットの蓄積と寄付

この例では、100ブロックの期間中に、1681,677を超えるBTCが181,972の一意のアドレスに受信され、148,286を超えるBTCが174,627の一意のアドレスから送信されました。その結果、ウォレットの累積は着信トランザクションの全体量の26％を占め、ウォレットの貢献は発信トランザクションの全体量の23％を少し超えます。

TRANSIT –このセクションにはトランジット（一時）ウォレットに関する情報が含まれていることは明らかです。これは、BTCのすべての受信量（即時または一部）の送信に使用されます。 BTCparser3の統計情報に従って、アドレスが以前に受信した量に等しいBTCの量を送信する場合、アドレスはトランジットウォレットグループに追加されます。一意の行には次の情報が含まれます。

トランザクションの全体量（着信トランザクションと発信トランザクションの値は等しい）
トランザクションの合計数からのウォレットの割合
100ブロック内で識別されたトランジットウォレットの総数

トランジットウォレット

この例では、365,000を超えるBTCが通過アドレスを介して送信されました。これは、トランザクションの合計量の57％にほぼ等しくなります。実際、暗号通貨フロー（偽のボリューム）をシミュレートするために194,000以上のウォレットが使用されています。

この統計セクションからの情報は、大量のBTCを保有している保有者の現在の気分、および多くのノイズを生成する通過ウォレットのない効率的な（実際の）トランザクションの評価について結論を下します。

第3グループ

データを蓄積した後、ボットは100ブロック内で1,000を超えるBTCを送受信するために使用されるウォレットの概要を提供します。 BTCparser3の主要な機能は、ウォレット全体のアクティビティを追跡することです。たとえば、ウォレットを使用してブロックあたり30 BTCを取得する場合、大多数のボットはこのアクティビティをスキップして、より大きなトランザクションをキャッチしようとします。同時に、所有者はわずか100ブロックで1,500 BTCの膨大な量を受け取ることができます。 100ブロックからの情報が統合されているため、BTCparser3はこれらのウォレットのアクティビティを追跡できます。

以下の要約には、ウォレットに関する以下の情報が含まれています。

ウォレットのID、および検証済みウォレットの特別なタグ
100ブロック以内でウォレットに送受信されたBTCの合計量
100ブロック以内のウォレットへの着信および発信トランザクションの総数

例を見てみましょう。
1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s(Binance-wallet);11901.03374284;-17828.16151748;211;106;

最後の100ブロックの間、ウォレットは 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s ID（ウォレットは検証済みで、Binance exchangeに属します）を使用して、合計11901.03374284BTСの211トランザクションを受信しました。さらに、ウォレットを使用して、合計17828.16151748 BTCの106件の送信トランザクションを実行しました。

ウォレットのリストは、4つのグループに分かれています。

検証および識別されたウォレット（主に暗号通貨交換に属するウォレット）。ウォレットの所有者は、IDの後の括弧内にあります。
すべてのワンウェイ受信ウォレット（受信者）。これらは、最後の100ブロックでBTCを受信するためにのみ使用されます。
すべて一方向送信ウォレット（ドナー）。これらは、最後の100ブロックの間にBTCを送信するためにのみ使用されます。
4。その他のウォレット（ワーキングおよびトランジット）。着信トランザクションと発信トランザクションの量が等しい場合、ウォレットは送信中であり、残高は変更されません。それ以外の場合、ウォレットは機能していると見なされます。

ボットの長所と短所

情報の統合。他の多くのボットとは異なり、BTCparser3は、100個のブロックを1つずつ処理せずに一度に分析します。このアプローチは、ウォレットのアクティビティを長期的に追跡します。ウォレットを使用して大量の小さなトランザクションを行うが、最後の100ブロックで合計が1,000 BTCに達する場合、BTCparser3はこのタイプのウォレットに関する情報を表示します。
一般的な統計。このセクションでは、トランザクションを含むブロックチェーンの全体的な状況を理解します。さらに、ウォレットに関する情報や、ウォレットへの貢献と蓄積に関する情報に簡単にアクセスできます。
既知の住所のタグ（例：最大の取引所の「ホットウォレット」）。さらに、特定の期間のアクティビティを追跡して、取引所から送受信された金額を過小評価できます。
メッセージは1日に1回送信され、ボットは小さなトランザクションに関してあまり気にしません。

BTCparser3の最大の欠点は、現時点ではビットコインブロックチェーンのみをサポートしていることです。

質問と答え

質問：トランジットアクティビティ追跡の目的は何ですか？

回答：トランジットアクティビティは、実際のアクティビティの単なるシミュレーションです。この「ノイズ」がデータから除外されている場合、実際のボリュームのトランザクションがブロックチェーンの現在の状態の適切な評価を行うことがわかります。

質問： BTCのIDを混合および非表示にできる特別なサービスがあります。同時に、クジラが1つの財布に大量のBTCを保存することはありません。このアクティビティを追跡することは可能ですか？

回答：可能です。多くのユーザーは、BTCの所有権を隠そうとし、数十から数百のウォレットの間で膨大な量を「拡散」させ、それらを独立させようとしています。同時に、BTCparser3は100ブロックから統合された情報に基づいています。アドレスの1つが少なくとも1,000 BTCの送信または受信に使用されている場合、各ブロックを調べることでトランザクションを追跡できます。実際には、「独立した」トランザクションは依存関係になります。

質問：巨大なBTCトランザクションを追跡したいのですが、1日に複数回情報を受け取りたいのですが、どうすればよいですか？

回答： BTCparser3は各ブロックの情報を追跡し、ブロックごとに少なくとも200 BTCを送受信するために使用されるウォレットに関する情報を表示するため、使用する必要があります。

質問：累積するウォレットの数とバランスは、機能しているウォレットの同様の指標よりも高いですが、これはなぜですか？

回答：多くのことは料金に依存します。保有者は、価格の上昇を待って、大量のBTCを保持することを好みます。

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