BTCparser3
用户指南

BTCparser3的工作原理，优点和缺点

比特币区块链的一个关键原则是它的持久性和透明度。任何交易（发送或接收比特币）都将在区块链中注册，并且在确认之后，无法编辑或从分布式数据库中删除此信息。目前，比特币区块链的总体规模超过200千兆字节，并且将来只会增加。特殊解析软件用于监控大钱包的大型交易和操作。这些解析器用于收集所有必要的事务详细信息，处理和分析它们。大多数这些解析器分析单独的块。

BTCparser3的关键特性是能够整合100个组的数据。解析器从100个块中收集信息，并识别已发送或接收总计超过1000个比特币的每个钱包。此外，BTCparser3计算每100个块的附加统计信息。然后，我会在https://btcparser.com/3/或Telegram t.me/BTCparser3的公共频道处理和发布所有这些信息（至少每天一次）

BTCparser3的目的是什么？

首先，该解析器可以更好地理解区块链的当前状态及其操作。它通过交易数量及其数量来评估网络上的当前负载，揭示比特币（鲸鱼和傀儡主人）的大业主的潜在情绪。在BTCparser3的帮助下，每个人都可以看到哪些地址收集了大量的比特币，并发现了最大的玩家（所有者）的活动。这种统一的统计信息更容易理解，并且比独立处理单个块的其他机器人提供的数据更有用。

警告：切勿尝试使用机器人提供的统计信息来预测比特币价格的短期变化。此信息用于深入了解区块链技术，不应将其用作您的交易操作和决策的基础。

数据记录格式

电报数据输出格式

第一条消息仅包含一般信息。
第二条消息包括不同钱包类型的详细统计信息。
第三条消息包括在最后100个块中总共接收或发送超过1000个比特币的所有比特币地址。

让我们更详细地看一下这些消息：

第一组

第一条消息包含以下信息：

机器人完成处理最后100个块的日期和时间
分析块的数量
过滤的比特币地址的数量（在最后100个块期间发送或接收的总数超过1000个BTC）。有关这些钱包的更多详细信息，请参阅下面的摘要
100个块中提到的总地址数（可能有重复的条目）。实际上，这不是唯一交易的数量，而是每笔交易中提到的地址总数。

例如，以下记录：«2018-12-08 08:36:26.434: Blocks #552901 - #553000 successfully consolidated, new records added to file = "56" (total records = "840213").»表示机器人已于2018年12月8日8小时36分26秒成功完成从552901到553000的区块范围内的信息分析和合并;这些块包含大约840213个钱包的信息。与此同时，在过去的100个街区中，其中56个用于发送超过1,000个BTC。

第二组

第二块包括计算的统计信息。让我们来看看它，但首先，让我们添加一些一般信息。

在分析特定区块链用户的行为时，有几种典型的用户组和钱包类型，我们确定了3个主要类别 - workers，one way和transit.
WORKERS - “常规”工作钱包。他们的所有者发送和接收加密货币。支付数量和支出之间存在差异，因此必须改变钱包的余额。
ONE WAY - '捐助者/接收者'这些钱包要么没有传出或传入的交易。换句话说，比特币只走了一条路。
TRANSIT - “临时”钱包。它们仅用于接收特定数量的BTC并将其发送到另一个地址。同时，这些钱包的余额从未改变，因为收到的付款总额等于付款的数量。

让我们回到BTCparser3提供的第二个信息块。此块包括不同钱包类型的摘要。我们来看一个例子。

统计

TOTAL{X10} - 关于100块内所有已确认交易的一般信息：

收到的BTC总金额
传入事务中提到的ID总数
提到的独特收货钱包的总数
发送的BTC总量
传出事务中提到的ID总数
提到的独特发送钱包的总数
100块以内的所有交易的总费用

100个街区的统计数据

从这个例子中，我们可以看到超过643,799个BTC被发送，并且在最后100个块中收到超过645,049个BTC。传入和传出事务之间的差异是1,250 BTC。交易中提到的共收到421,2134个钱包（其中36,587个是独一无二的），418.932个发送钱包（350,180个独特）。

WORKERS{X10} - 包含有关用于发送或接收比特币的所有“一般用途”钱包的信息（传入和传出交易都可用），并且它们的余额不等于零。这些是以下行：

所有传入交易的总金额
来自总投入交易总数的钱包百分比
用于接收比特币的钱包数量
所有传出交易的总金额
从转出交易总数中得出的钱包百分比
用于发送比特币的钱包数量
发送钱包的唯一记录数
传入和传出事务的数量之间的差异

工作钱包

正如您所看到的，工作钱包仅占所有传入的17.16％和来自所有传出事务的20.17％。

ONE WAY{X10} - 包含有关专门用于发送（贡献钱包 - 捐赠者）或接收（累积钱包 - 接收者）比特币的钱包的信息。这些是以下行：

所有传入交易的总金额（用于累积钱包）
来自总投入交易总数的钱包百分比
用于接收比特币的钱包数量
所有传入交易的总金额（用于提供钱包）
从转出交易总数中得出的钱包百分比
用于发送比特币的钱包数量
传入和传出事务的数量之间的差异

积累和贡献钱包

在这个例子中，在100个区块期间，超过168,677个BTC被接收到181,972个唯一地址，超过148,286个BTC从174,627个唯一地址发送。因此，累计钱包占传入交易总量的26％，而贡献钱包占传出交易总量的比例略高于23％。

TRANSIT{X10} - 很明显，本节包含有关过境（临时）钱包的信息，这些钱包用于发送所有收到的BTC金额（立即或逐个部分）。如果根据BTCparser3的统计信息，地址发送的BTC数量等于先前收到的数量，则该地址将被添加到运输钱包组。唯一行包含以下信息：

总交易量（传入和传出事务的值相等）
钱包占交易总数的百分比
在100个街区内确定的过境钱包总数

过境钱包

在这个例子中，通过公交地址发送了超过365,000个BTC，几乎相当于交易总额的57％！实际上，超过194,000个钱包用于模拟加密货币流量（假货量）。

来自该统计部分的信息对具有大量BTC的持有者的当前情绪作出结论，并且评估没有过境钱包的有效（实际）交易量，其产生大量噪声。

第3组

在累积数据之后，机器人然后提供用于在100个区块内接收或发送超过1,000个BTC的那些钱包的摘要。 BTCparser3的主要特点是它可以跟踪整个钱包活动。例如，如果一个钱包用于获得每块30 BTC，那么大多数机器人都会跳过此活动，试图捕获更大的交易。与此同时，业主可以在100个街区内获得大量的1,500 BTC。由于整合了100个街区的信息，BTCparser3允许跟踪这些钱包的活动。

以下摘要包含有关钱包的以下信息：

钱包的ID，以及经过验证的钱包的特殊标签
BTC收到的总金额，并在100个街区内发送到钱包
100个街区内钱包的传入和传出事务总数

我们来看一个例子。
1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s(Binance-wallet);11901.03374284;-17828.16151748;211;106;{X10}

在最后100个街区，钱包用 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s ID（钱包经过验证，属于Binance exchange）用于接收211笔交易，总金额为11901.03374284BTС。此外，钱包用于进行106笔外发交易，总金额为17828.16151748 BTC。

钱包列表分为四组：

经过验证和识别的钱包（主要是属于加密货币交易所的钱包）。钱包的所有者可以在ID后面的括号中找到。
所有ONE WAY收到钱包（接收器）。这些仅用于在最后100个块期间接收BTC。
所有ONE WAY发送钱包（捐赠者）。这些仅用于在最后100个块中发送BTC。
4。其他钱包（工作和运输）。在传入和传出事务的数量相等的情况下，钱包在传输中并且余额保持不变。否则，钱包被认为是有效的。

机器人的优点和缺点

信息整合。与许多其他机器人不同，BTCparser3一次分析100个块，而不是逐个处理它们。这种方法可以长期跟踪钱包的活动。如果钱包用于进行大量小额交易，但在最后100个街区中总金额达到1,000 BTC，BTCparser3将显示有关此类钱包的信息。
一般统计。本节将介绍区块链的整体情况，包括交易情况。此外，可以轻松访问有关工作，贡献和累积钱包的信息。
已知地址的标签（例如最大交易所的“热钱包”）。此外，可以跟踪给定时间段内的活动，低估从交易所发送和取得的金额。
消息每天发送一次，机器人不会在小事务上烦恼太多。

BTCparser3的最大缺点是它目前只支持比特币区块链。

问题与解答

题：过境活动追踪的目的是什么？

回答：过境活动只是模拟真实活动。如果从数据中排除这种“噪音”，那么可以看到真实的工作交易量可以正确评估区块链的当前状态。

题：有特殊服务允许混合和隐藏BTC的身份。与此同时，鲸鱼从不在一个钱包里存放大量的BTC。是否可以跟踪此活动？

回答：有可能的。许多用户试图隐藏BTC所有权，在数十个和数百个钱包之间“分散”大量资金，并试图让它们看起来独立。同时，BTCparser3基于从100个区块合并的信息。如果其中一个地址用于发送或接收至少1,000个BTC，则可以通过查看每个块来跟踪事务。实际上，“独立”交易变得依赖。

题：我想跟踪巨大的BTC交易，我希望每天不止一次收到信息，我该怎么做？

回答：您需要使用BTCparser3，因为它跟踪每个块的信息，显示有关用于发送或接收每块至少200 BTC的钱包的信息。

题：累积钱包的数量和余额高于工作钱包的类似指标，为什么会这样？

回答：许多事情取决于费率。持有者更愿意保留大量的BTC，等待价格上涨。

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