BTCparser

BTCparser3
Benutzerhandbuch

Arbeitsprinzipien, Vor- und Nachteile von BTCparser3

Eines der Schlüsselprinzipien der Bitcoin-Blockchain ist ihre Beständigkeit und Transparenz. Jede Transaktion (Senden oder Empfangen von Bitcoin) wird in der Blockchain registriert. Nach einer Bestätigung können diese Informationen nicht bearbeitet oder aus der verteilten Datenbank entfernt werden. Gegenwärtig überschreitet die Gesamtgröße der Bitcoin-Blockchain 200 Gigabyte und wird in Zukunft nur noch zunehmen. Eine spezielle Parsing-Software überwacht große Transaktionen und Aktionen großer Geldbörsen. Diese Parser werden verwendet, um alle notwendigen Transaktionsdetails zu sammeln, zu verarbeiten und zu analysieren. Die meisten dieser Parser analysieren separate Blöcke.

Das Hauptmerkmal von BTCparser3 ist die Möglichkeit, Daten aus Gruppen von 100 Blöcken zu konsolidieren. Der Parser sammelt Informationen aus 100 Blöcken und identifiziert jede Geldbörse, die insgesamt mehr als 1000 Bitcoins gesendet oder empfangen hat. Darüber hinaus berechnet BTCparser3 zusätzliche statistische Informationen für jeweils 100 Blöcke. Alle diese Informationen werden dann verarbeitet und (mindestens einmal pro Tag) auf https://btcparser.com/3/oder dem öffentlichen Kanal in Telegram t.me/BTCparser3veröffentlicht.

Was ist der Zweck von BTCparser3?

Zunächst bietet dieser Parser ein besseres Verständnis des aktuellen Status der Blockchain und ihrer Funktionsweise. Es bewertet die aktuelle Belastung des Netzwerks anhand der Anzahl der Transaktionen und ihrer Beträge und zeigt die potenzielle Stimmung der großen Besitzer von Bitcoins (Wale und Marionettenmeister) auf. Mit Hilfe von BTCparser3 kann jeder sehen, welche Adressen erhebliche Mengen an Bitcoins sammeln und die Aktivitäten der größten Spieler (Eigentümer) genau verfolgen. Diese konsolidierten statistischen Informationen sind leichter zu verstehen und haben einen größeren Nutzen als die Daten, die andere Bots liefern, die einzelne Blöcke unabhängig voneinander verarbeiten.

Warnung: Versuchen Sie niemals, die vom Bot bereitgestellten statistischen Informationen zu verwenden, um kurzfristige Änderungen des Bitcoin-Preises vorherzusagen. Diese Informationen werden verwendet, um ein tieferes Verständnis der Blockchain-Technologie zu erlangen. Sie sollten nicht als Grundlage für Ihre Handelsaktionen und -entscheidungen verwendet werden.

Datenaufzeichnungsformat


Ausgabeformat der Telegrammdaten
  • Die erste Nachricht enthält nur allgemeine Informationen.
  • Die zweite Nachricht enthält eine detaillierte Statistik für verschiedene Brieftaschentypen.
  • Die dritte Nachricht enthält alle Bitcoin-Adressen, die in den letzten 100 Blöcken insgesamt mehr als 1000 Bitcoins empfangen oder gesendet haben.

Sehen wir uns diese Meldungen genauer an:

1. Gruppe

Die erste Nachricht enthält die folgenden Informationen:

  • Das Datum und die Uhrzeit, zu der der Bot die Verarbeitung der letzten 100 Blöcke beendet hat
  • Die Anzahl der analysierten Blöcke
  • Die Anzahl der gefilterten Bitcoin-Adressen (in den letzten 100 Blöcken wurden insgesamt mehr als 1000 BTC gesendet oder empfangen). Weitere Informationen zu diesen Brieftaschen finden Sie in der nachstehenden Zusammenfassung
  • Die Gesamtzahl der Adressen, die in 100 Blöcken angegeben sind (es kann doppelte Einträge geben). Tatsächlich ist dies nicht die Anzahl der eindeutigen Transaktionen, sondern die Gesamtzahl der in jeder Transaktion genannten Adressen.

Beispiel: «2018-12-08 08:36:26.434: Blocks #552901 - #553000 successfully consolidated, new records added to file = "56" (total records = "840213").»bedeutet, dass der Bot die Analyse und Konsolidierung von Informationen aus dem Blockbereich von 552901 bis 553000 am 8. Dezember 2018 um 8 Stunden 36 Minuten 26 Sekunden erfolgreich abgeschlossen hat ; Diese Blöcke enthalten Informationen aus ca. 840213 Brieftaschen. Gleichzeitig wurden in den letzten 100 Blöcken mit 56 von ihnen insgesamt mehr als 1.000 BTC gesendet.

2. Gruppe

Der zweite Block enthält die berechneten statistischen Informationen. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, aber zunächst einige allgemeine Informationen hinzufügen.

Für die Analyse des Verhaltens bestimmter Blockchain-Benutzer gibt es mehrere typische Benutzergruppen und Wallet-Typen. Wir haben drei Hauptkategorien identifiziert: workers, one wayund transit.
WORKERS- 'normale' Geldbörsen. Ihre Besitzer senden und empfangen Kryptowährung. Es gibt einen Unterschied zwischen der Anzahl der Zahlungen und Ausgaben, daher muss der Kontostand der Brieftasche geändert werden.
ONE WAY- 'Spender / Empfänger' Diese Brieftaschen hatten entweder keine ausgehenden oder eingehenden Transaktionen. Mit anderen Worten, Bitcoins gingen nur in eine Richtung.
TRANSIT- "temporäre" Brieftaschen. Sie werden nur verwendet, um eine bestimmte Menge BTC zu empfangen und an eine andere Adresse zu senden. Gleichzeitig ändert sich der Saldo dieser Brieftaschen nie, da der Gesamtbetrag der eingehenden Zahlungen der Anzahl der ausgehenden Zahlungen entspricht.

Kehren wir zum zweiten Informationsblock von BTCparser3 zurück. Dieser Block enthält die Zusammenfassung der verschiedenen Brieftaschentypen. Schauen wir uns ein Beispiel an.

Statistics Statistiken

TOTAL - allgemeine Informationen zu allen bestätigten Transaktionen innerhalb von 100 Blöcken:

  • die Gesamtmenge des erhaltenen BTC
  • die Gesamtzahl der in den eingehenden Transaktionen genannten IDs
  • die Gesamtzahl der genannten einmaligen Brieftaschen
  • die Gesamtmenge der gesendeten BTC
  • die Gesamtzahl der in den ausgehenden Transaktionen genannten IDs
  • die Gesamtzahl der genannten eindeutigen Sendebrieftaschen
  • die Gesamtgebühr für alle Transaktionen innerhalb von 100 Blöcken
Statistik für 100 Blöcke

In diesem Beispiel können wir sehen, dass mehr als 643.799 BTC gesendet und mehr als 645.049 BTC während der letzten 100 Blöcke empfangen wurden. Die Differenz zwischen eingehenden und ausgehenden Transaktionen beträgt 1.250 BTC. In den Transaktionen wurden insgesamt 421.2134 Empfangsmappen erwähnt (36.587 waren eindeutig) und 418.932 Sende-Mappen (350.180 eindeutig).

WORKERS - enthält Informationen zu allen Brieftaschen für den allgemeinen Gebrauch, die zum Senden oder Empfangen von Bitcoins verwendet werden (sowohl eingehende als auch ausgehende Transaktionen sind verfügbar), und ihr Kontostand ist ungleich Null. Dies sind die folgenden Zeilen:

  • der Gesamtbetrag aller eingehenden Transaktionen
  • Der Prozentsatz der Brieftaschen aus der Gesamtzahl der eingehenden Transaktionen
  • Die Anzahl der Brieftaschen, die zum Empfangen von Bitcoins verwendet wurden
  • den Gesamtbetrag aller ausgehenden Transaktionen
  • Der prozentuale Anteil der Brieftaschen an der Gesamtzahl der ausgehenden Transaktionen
  • Die Anzahl der zum Senden von Bitcoins verwendeten Brieftaschen
  • Die Anzahl der eindeutigen Datensätze, die beim Senden von Brieftaschen erstellt wurden
  • die Differenz zwischen dem Betrag der eingehenden und ausgehenden Transaktionen
Arbeitsmappen

Wie Sie sehen, entfallen auf funktionierende Brieftaschen nur 17,16% aller eingehenden und 20,17% aller ausgehenden Transaktionen.

ONE WAY - enthält Informationen über die Brieftaschen, die ausschließlich zum Senden (beitragende Brieftaschen - Spender) oder Empfangen (ansammelnde Brieftaschen - Empfänger) von Bitcoins verwendet werden. Dies sind die folgenden Zeilen:

  • den Gesamtbetrag aller eingehenden Transaktionen (zum Sammeln von Brieftaschen)
  • Der Prozentsatz der Brieftaschen aus der Gesamtzahl der eingehenden Transaktionen
  • Die Anzahl der Brieftaschen, die zum Empfangen von Bitcoins verwendet wurden
  • den Gesamtbetrag aller eingehenden Transaktionen (für Brieftaschen)
  • Der prozentuale Anteil der Brieftaschen an der Gesamtzahl der ausgehenden Transaktionen
  • Die Anzahl der zum Senden von Bitcoins verwendeten Brieftaschen
  • die Differenz zwischen dem Betrag der eingehenden und ausgehenden Transaktionen
Brieftaschen ansammeln und beisteuern

In diesem Beispiel wurden während eines Zeitraums von 100 Blöcken mehr als 168.677 BTC an 181.972 eindeutige Adressen empfangen, und mehr als 148.286 BTC wurden von 174.627 eindeutigen Adressen gesendet. Infolgedessen machen die angesammelten Wallets 26% des Gesamtbetrags der eingehenden Transaktionen aus, während die beitragenden Wallets etwas mehr als 23% des Gesamtbetrags der ausgehenden Transaktionen ausmachen.

TRANSIT - Es ist offensichtlich, dass dieser Abschnitt Informationen über (temporäre) Transit-Brieftaschen enthält, mit denen die gesamte empfangene Menge an BTC (sofort oder Teil für Teil) gesendet wird. Wenn gemäß den statistischen Informationen von BTCparser3 die Adresse BTC-Mengen sendet, die den zuvor empfangenen Mengen entsprechen, wird die Adresse der Transit-Wallets-Gruppe hinzugefügt. Die eindeutige Zeile enthält die folgenden Informationen:

  • die Gesamtzahl der Transaktionen (Werte der eingehenden und ausgehenden Transaktionen sind gleich)
  • Der prozentuale Anteil der Brieftaschen an der Gesamtzahl der Transaktionen
  • die Gesamtzahl der in 100 Blöcken identifizierten Brieftaschen
Transit Geldbörsen

In diesem Beispiel wurden mehr als 365.000 BTC über Transitadressen gesendet, was fast 57% des gesamten Transaktionsvolumens entspricht! Tatsächlich werden mehr als 194.000 Brieftaschen verwendet, um den Kryptowährungsfluss (gefälschtes Volumen) zu simulieren.

Informationen aus diesem statistischen Teil geben Aufschluss über die aktuelle Stimmung von Inhabern mit einem hohen BTC-Anteil sowie über die Bewertung des effizienten (realen) Transaktionsvolumens ohne Transitgeldbörsen, die viel Lärm verursachen.

3. Gruppe

Nach dem Sammeln der Daten stellt der Bot eine Zusammenfassung der Wallets bereit, die zum Empfangen oder Senden von mehr als 1.000 BTC innerhalb von 100 Blöcken verwendet wurden. Das Hauptmerkmal von BTCparser3 ist, dass es die gesamte Brieftaschenaktivität verfolgt. Wenn beispielsweise eine Brieftasche verwendet wird, um 30 BTC pro Block zu erhalten, überspringt die Mehrheit der Bots diese Aktivität einfach und versucht, größere Transaktionen zu erfassen. Gleichzeitig kann der Eigentümer in nur 100 Blöcken eine riesige Menge von 1.500 BTC erhalten. Dank der Konsolidierung der Informationen aus 100 Blöcken ermöglicht BTCparser3 die Verfolgung der Aktivität dieser Wallets.

Die folgende Zusammenfassung enthält die folgenden Informationen zu den Brieftaschen:

  • Eine ID der Brieftasche sowie das spezielle Tag für überprüfte Brieftaschen
  • Die Gesamtmenge an BTC, die innerhalb von 100 Blöcken empfangen und an die Brieftasche gesendet wurde
  • Die Gesamtzahl der eingehenden und ausgehenden Transaktionen in der Brieftasche innerhalb von 100 Blöcken

Schauen wir uns ein Beispiel an.
1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s(Binance-wallet);11901.03374284;-17828.16151748;211;106;

In den letzten 100 Blöcken wurde die Brieftasche mit 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s ID (die Brieftasche ist verifiziert und gehört zu Binance Exchange) wurde verwendet, um 211 Transaktionen für den Gesamtbetrag von 11901.03374284 BTС zu erhalten. Darüber hinaus wurden mit der Brieftasche 106 ausgehende Transaktionen im Gesamtbetrag von 17828,16151748 BTC durchgeführt.

Die Liste der Geldbörsen ist in vier Gruppen unterteilt:

  • Geprüfte und identifizierte Brieftaschen (hauptsächlich Brieftaschen, die zum Austausch von Kryptowährungen gehören). Der Besitzer der Brieftasche befindet sich in Klammern nach dem Ausweis.
  • Alle ONE WAY Empfangen von Brieftaschen (Empfängern). Diese werden nur zum Empfangen von BTC während der letzten 100 Blöcke verwendet.
  • Alle ONE WAY senden Brieftaschen (Spender). Diese werden nur zum Senden von BTC während der letzten 100 Blöcke verwendet.
  • 4. Sonstige Brieftaschen (Arbeits- und Transitbörse). In Fällen, in denen die Beträge der eingehenden und ausgehenden Transaktionen gleich sind, befindet sich die Brieftasche auf dem Transportweg und der Saldo bleibt unverändert. Andernfalls wird die Brieftasche als funktionsfähig betrachtet.

Vor- und Nachteile des Bots

  • Informationskonsolidierung. Im Gegensatz zu vielen anderen Bots analysiert BTCparser3 100 Blöcke gleichzeitig, ohne sie einzeln zu verarbeiten. Dieser Ansatz verfolgt langfristig die Aktivität der Geldbörsen. In Fällen, in denen die Brieftasche verwendet wird, um eine große Menge kleiner Transaktionen durchzuführen, die Gesamtsumme jedoch in den letzten 100 Blöcken 1.000 BTC erreicht, zeigt BTCparser3 Informationen zu diesem Brieftaschentyp an.
  • Allgemeine Statistiken. Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Gesamtsituation in der Blockchain, einschließlich der Transaktionen. Darüber hinaus können Informationen über die Arbeit sowie das Einbringen und Sammeln von Brieftaschen leicht abgerufen werden.
  • Tags für bekannte Adressen (z. B. "Hot Wallets" der größten Börsen). Darüber hinaus kann die Aktivität für einen bestimmten Zeitraum nachverfolgt werden, wobei der Betrag, der gesendet und von der Börse abgezogen wurde, unterschätzt wird.
  • Nachrichten werden einmal am Tag verschickt und der Bot kümmert sich nicht viel um kleine Transaktionen.

Der größte Nachteil von BTCparser3 ist, dass es derzeit nur die Bitcoin-Blockchain unterstützt.

Fragen und Antworten

Frage: Was ist der Zweck der Sendungsverfolgung?

Antworten: Transitaktivität ist nur eine Simulation der realen Aktivität. Wenn dieses "Rauschen" nicht in den Daten enthalten ist, kann anhand des tatsächlichen Volumens der Arbeitstransaktionen eine ordnungsgemäße Bewertung des aktuellen Status der Blockchain vorgenommen werden.

Frage: Es gibt spezielle Dienste, die das Mischen und Verbergen der Identität von BTC ermöglichen. Gleichzeitig speichern Wale niemals große Mengen an BTC in einem Portemonnaie. Ist es möglich, diese Aktivität zu verfolgen?

Antworten: Es ist möglich. Viele Benutzer versuchen, den Besitz von BTC zu verbergen, riesige Mengen zwischen Dutzenden und Hunderten von Brieftaschen zu "verteilen" und sie unabhängig aussehen zu lassen. Gleichzeitig basiert BTCparser3 auf Informationen, die aus 100 Blöcken konsolidiert wurden. Wenn eine der Adressen zum Senden oder Empfangen von mindestens 1.000 BTC verwendet wird, können Transaktionen anhand der einzelnen Blöcke nachverfolgt werden. In Wirklichkeit werden "unabhängige" Transaktionen abhängig.

Frage: Ich möchte große BTC-Transaktionen nachverfolgen und möchte mehrmals am Tag Informationen erhalten. Wie kann ich das tun?

Antworten: Sie müssen BTCparser3 verwenden, da es Informationen zu jedem Block protokolliert und Informationen zu den Wallets anzeigt, die zum Senden oder Empfangen von mindestens 200 BTC pro Block verwendet werden.

Frage: Die Anzahl und das Gleichgewicht der angesammelten Brieftaschen sind höher als bei ähnlichen Indikatoren der Arbeitsbrieftaschen. Warum ist das so?

Antworten: Viele Dinge hängen von den Raten ab. Inhaber bevorzugen es, große Mengen an BTC zu behalten und auf eine Preiserhöhung zu warten.